El delito de blanqueo de capitales, estudio teórico-práctico : en el derecho chileno con referencias al derecho comparado / Claudio Prambs Julián.

Includes bibliographical references (p. [577]-585).

Contenido:
Plan, estructura y fundamentos sistemáticos. Generalidades. Nociones del delito de blanqueo de capitales. Sus relaciones con figuras afines: El encubrimiento, la receptación, la omisión de denuncia y la obstrucción a la justicia. Riqueza sucia y riqueza negra. El delito de blanqueo de Á capitales, la receptación, el encubrimiento, el delito tributario y los delitos de contrabando y fraude aduanero. El nombre del delito. Su origen. La ofensiva internacional en contra del blanqueo de capitales. Breve noticia histórica del delito de blanqueo de capitales en la legislación chilena -- La tipicidad objetiva del delito de blanqueo de capitales. El bien jurídico protegido. El concepto de bien jurídico. Lo protegido por el delito de blanqueo de capitales. Las conductas típicas. Aspectos generales. Las conductas típicas en el Derecho internacional convencional e institucional y en el Derecho comparado interno. Análisis de las conductas típicas en la ley chilena. Blanqueo de capitales por omisión. Generalidades. Panorama doctrinario tradicional del delito omisivo. La inseguridad de las soluciones a los problemas por falta de sistemática lógico-normativa. Concepto jurídico penal de omisión. El rechazo a las doctrinas causalistas. La irrelevancia, en clave jurídiconormativa, de la conducta activa y omisiva. Fundamentos de nuestra posición. Una visión filosófica lógica-normativa y sistemática del problema. Continuación de los deberes negativos. La injerencia por actuar precedente y los deberes de salvamento. Los traspasos de los bienes delictivos. Los deberes positivos y los delitos de infracción del deber. La relación de equivalencia o cláusula de correspondencia en el delito omisivo impropio. El componente omisivo de la negligencia. El desarrollo de la conducta típica. El iter criminis en el delito de blanqueo de capitales. Generalidades. La anticipación del castigo. La asociación ilícita para blanquear activos. Nociones. La normativa internacional convencional y las fases preparatorias y de ejecución en el delito de blanqueo de capitales. La tentativa en el Derecho comparado. La tentativa en el Derecho chileno. El inicio de los actos o conductas ejecutivas y los criterios de determinación. La consumación del delito, el agotamiento del delito y el agotamiento del proceso de blanqueo de capitales. Consumación formal. Consumación material. El objeto material del tipo de blanqueo de capitales. Los delitos previos, los efectos y el producto derivados de ellos. Plan. Generalidades. Objeto material del delito y objeto material de la acción u objeto de ataque. Sus diferencias y consecuencias. La normativa internacional sobre el objeto material en el delito de blanqueo de capitales. El objeto material del delito de blanqueo de capitales en el Derecho chileno. El delito previo o subyacente generador de los bienes objeto material del posterior delito de blanqueo de ellos. Los sujetos en el delito de blanqueo de capitales. El sujeto activo y los partícipes. El sujeto pasivo, la víctima y el perjudicado. Función y modelos. Los sujetos activos: partícipe y autor. Sus diferencias. El sujeto pasivo, el perjudicado y la víctima en el delito de blanqueo de capitales. Autoría y participación en el delito de blanqueo de capitales. El autor y el partícipe del delito previo como autores o partícipes del delito de blanqueo de capitales. El autoblanqueo de capitales. La participación en el delito de blanqueo de capitales. Autoría y participación en el blanqueo de capitales como delito de infracción al deber. La responsabilidad penal de los obligados institucionales -- El tipo subjetivo. el dolo típico-la negligencia inexcusable y el ánimo de lucro. precisión sistemática. el dolo penal. el ánimo de lucro exigido por la letra b) del art. 19. elemento subjetivo del tipo de injusto. el delito de blanqueo de capitales culposo. Introducción. La normativa internacional. ¿Derecho administrativo o Derecho penal de la culpa? El principio de subsidiariedad como variante penal del principio constitucional de proporcionalidad. La doble regulación efectuada por nuestro legislador y la situación anómala de la norma administrativa sin sanción. La culpa en el tipo. La prueba de los elementos subjetivos del delito de blanqueo de capitales -- Teoría del error penal aplicada al delito de lavado de activos el error de tipo y el error de prohibición. Una distinción problemática. Recapitulación e introducción. Reconocimiento de terreno y estado actual de la doctrina del error penal. Enunciación de los supuestos de error y las soluciones de las distintas teorías. Tratamiento y sistema del error en el Código Penal chileno. Una regulación incompleta. Los supuestos de error aplicados al delito de blanqueo de capitales y sus efectos.